— 观点
关于金融犯罪合规、监管准备,以及亚洲政策与实践之间差距的从业者视角。
FATF 第五轮共同评估首次评估亚洲主要金融中心(2022方法论)。FATF 在新加坡的发现、 罚款的全球对比,以及新加坡与香港持牌机构的十二项具体行动 — 每一项均可追溯至原始监管资料。 (仅英文)
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自我申报与法律专业特权;董事问责与文件记录;反洗钱与代币化产品。 三项近期香港监管动态的从业者解读。(仅英文)
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每年,亚洲各地的公司都会收到令他们惊讶的监管发现 — 并非因为缺乏合规框架, 而是因为这些框架在监管审视下的表现与文件上的表现不一致。一个识别检查差距风险 的诊断框架,以及在监管机构发现之前主动弥补差距的实务步骤。
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